汇丰启动全球"了解客户"计划 拨款7亿美元

    中国经济网北京12月12日讯(张美奇)英国《金融时报》报道说，汇丰控股(HSBC)在全球范围内启动了一项名为“了解你的客户”的计划(know your customer)，并将为此拨款7亿美元。这是与美国监管机构达成的26点计划的一部分，该计划旨在了结有关洗钱和违反制裁规定的问题。

    根据与美国有关部门达成的和解协议，汇丰控股将承认它违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act)、《对敌贸易法》(Trading with the Enemy Act)和其他一些旨在防止洗钱的美国法律。汇丰控股将交纳接近13亿美元的罚款，这是有史以来一家银行在美国交纳的最高罚款。知情人士说，这笔交易还包括一笔超过6.5亿美元的民事罚款。

    和解协议包含了汇丰与美国司法部(Department of Justice)达成的一项延缓起诉协议。以避免针对这一事件的审讯。美国监管机构已经在汇丰银行内部安放了监测设备，这是美国第一次对一家外国银行采取这样的措施。

    美国司法部指出，墨西哥和哥伦比亚贩毒集团至少有8.81亿美元毒品走私款是通过汇丰美国机构来洗钱的。此外，汇丰还被指控帮助一些国家逃避制裁，伊朗、古巴、苏丹、利比亚、缅甸等国在汇丰美国账户中有6.60亿美元的款项。

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（责任编辑：苗苏）