中国经济网北京12月6日讯(富博)据英国广播公司报道，由于违反了美国针对伊朗的制裁措施，英国渣打集团预计将向美国联邦监管机构再支付3.3亿美元的罚金。
今年早些时候，渣打集团已经以支付3.4亿美元罚金的代价与纽约州金融局达成和解。金融局指控渣打银行在近10年来，涉嫌隐藏的伊朗关联交易大约6万次，价值2500亿美元。渣打银行承认有些交易违反了美国对伊朗制裁措施，但对总额有所争议。
渣打银行在一份声明中表示，为了就伊朗客户洗钱事件与监管机构达成最终和解，集团正积极与纽约联邦储备银行，海外资产控制办公室，纽约地方检察署和司法部等四家美国监管机构进行有建设性的谈判，并希望谈判尽快结束。
据悉，纽约州金融局今年8月6日突然指控渣打违反美国反洗钱条例，为伊朗银行洗钱长达10年，并威胁吊销渣打在纽约州的银行牌照。渣打起初对该项指控强烈否认，但随着事态的进一步发展，渣打明显表现出希望通过和解的方式结束这场风波。在经过反复谈判后，渣打于9月23日发布公告表示，已和美国纽约州金融局确定和解条款，渣打已与纽约州金融局达成完全和解。
渣打银行在与纽约州金融局达成和解后，希望尽快与其他美国监管机构达成集体和解，相较纽约州金融局而言，美国联邦监管机构的调查起步更早，而且调查更加充分与全面，所以谈判也更加艰难，此次若能达成和解，对渣打无疑是重大利好。
（责任编辑：杨海洋）
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