中国经济网北京8月8日讯(张蔚) 最近一个月，英国两大金融机构汇丰控股(HSBC)和渣打集团(Standard Chartered)先后成为美国金融监管机构攻击的靶子。先是美国参议院常设调查小组委员会7月16日发布报告，指认汇丰银行没有能够阻止关联贩毒团伙的账户洗钱、与关联“基地”组织的金融机构有业务往来。报告揭发汇丰银行与恐怖组织、贩毒集团等有业务往来，披露出的非法交易约为2.5万笔，涉及金额约160亿美元。
本周二渣打集团接到美国纽约州金融服务局(The New York State Department of Financial Services)发来的监管指令，称其纽约子公司和其他分支机构从2001年到2010年间与伊朗进行了总值超过2500亿美元的约6万笔交易，触犯了美国反洗钱法，可能丧失在纽约州的经营牌照。
汇丰银行是世界最大的金融机构之一，在超过80个国家或地区开展业务，在全球拥有数百个分支机构。而渣打集团则是英国历史最悠久的银行之一，最早甚至可以追溯到维多利亚时代。渣打也是一家跨国银行巨头，业务网络遍及全球。
汇丰和渣打受到的指控相同，都是涉嫌违反了美国的《反洗钱法》，只是涉及的金额有所不同。
虽然面临同样的指控，汇丰和渣打却做出了截然不同的反应。汇丰7月26日发表声明，承认该行未能阻止墨西哥和美国的洗钱活动是“令人羞愧和难堪，同时也是十分痛苦的”。该行已在账目上计入一笔7亿美元的支出，用以支付美国监管部门开出的罚单。
渣打银行所属的渣打集团8月7日发表声明，否认监管当局的说法，称将辩驳美方指认。渣打集团董事会秘书安娜玛丽-德宾在声明中说，渣打集团“强烈否认”纽约州金融管理部门所描述的所谓事实，认为那“不反映对事实的全面、准确认识”。
声明中说，渣打集团在对有关伊朗支付的复核过程中，未发现任何一笔为美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易。声明称渣打涉及伊朗的交易中99.9%以上符合美国当局规定，而未符合规定的交易总量低于1400万美元。此外，渣打已于五年前停止了所有新来的伊朗客户的业务。
这两起事件在英国政界也引发了强烈反响。多名英国资深议员谴责美国监管机构拿汇丰和渣打银行“开刀”是为了打击伦敦金融城(City of London)。他们表示，其明显意图是削弱对美国构成竞争的金融中心。保守党议员夸西-科沃腾(Kwasi Kwarteng)表示，美国监管机构有着靠“莫须有的证据”打击企业的历史记录。他表示：“这些调查中有一部分具有政治动机。”
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（责任编辑：苗苏）
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