李东荣:在国家层面建立洗钱和恐怖融资风险评估机制

　　10月16日，反洗钱工作部际联席会议第七次工作会议在京召开。会议总结了第六次工作会议以来反洗钱工作进展情况，分析了我国反洗钱工作面临的形势，讨论了今后一段时期的工作任务，重点研究了《国家洗钱和恐怖融资风险评估总体规划》。部际联席会议23个成员单位的相关负责同志出席会议。受反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川委托，中国人民银行副行长李东荣作了题为《全面深化反洗钱机制改革 切实提升反洗钱工作效率和水平》的工作报告。司法部副部长、政治部主任张彦珍，监察部国际合作局局长傅奎等部门负责同志在会上作了重点发言。

　　李东荣指出，在国务院的正确领导下，经过各成员单位的共同努力，我国反洗钱工作机制不断完善，并取得阶段性成效。修订或新颁发了一系列反洗钱法律制度，深化国际反洗钱和反恐怖融资合作，反洗钱与反恐怖融资监测水平明显提升，执法和监管力度加强，全社会反洗钱意识不断提高。反洗钱工作在保障国家社会和经济安全方面发挥了重要作用。

　　李东荣在《报告》中对当前我国反洗钱工作面临的国内外新形势进行了分析研判，强调当前反洗钱国际标准发生了重大调整，国内暴力恐怖活动形势异常严峻，反洗钱工作已上升到国家战略层面，国内反洗钱工作体系需要不断完善。今后一段时期，要在部际联席会议框架下进一步发挥各部门合力，重点做好以下五个方面的工作：一是在国家层面建立洗钱和恐怖融资风险评估机制，制定全面科学的国家反洗钱战略；二是进一步完善反洗钱和反恐怖融资法律体系建设；三是加强信息共享和数据挖掘，提高预防和打击洗钱和恐怖融资犯罪有效性；四是深化国际合作，提高我国的反洗钱国际影响力；五是加强反洗钱专业人才队伍的培养。

　　证券日报记者 闫立良